Mikä on PEP?
Lyhenne PEP tulee englannin kielen sanoista Politically Exposed Person (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö). PEP-henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka hoitaa tai on hoitanut merkittävää julkista tehtävää. PEP-sääntely koskee myös tällaisen henkilön perheenjäseniä ja läheisiä yhteistyökumppaneita.
Jos asiakas on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP), lainsäädäntö edellyttää meiltä tehostettua asiakkaan tuntemista. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi lisätietojen pyytämistä asiakkaasta tai varojen alkuperästä sekä asiakkuuden tavallista tarkempaa seurantaa.